고객확인제도1 업비트 영업정지 위기, 금융당국의 강력한 규제와 업비트의 대응 업비트 영업정지 위기, 금융당국의 강력한 규제와 업비트의 대응1. 업비트 영업정지 위기...?업비트는 국내 1위 가상자산 거래소로, 거래량 기준으로 국내 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 금융정보분석원(FIU)은 업비트가 고객확인제도(KYC) 위반 및 자금세탁방지 의무를 불이행한 혐의로 영업정지 처분을 사전 통지했습니다. 이번 조치는 가상자산업계에 큰 파장을 일으키고 있으며, 업비트는 처분이 확정되지 않았음을 강조하며 소명할 예정이라고 합니다.KYC(Know Your Customer)란?정의: KYC는 금융기관이 고객의 신원을 확인하고, 고객의 금융 활동을 모니터링하는 절차입니다. 이는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 필수적인 과정입니다.주요 내용:고객 신원 확인: 고객의 이름, 주.. 2025. 1. 16. 이전 1 다음 728x90
